Grupo Potesta realizó operaciones financieras con Vector Casa de Bolsa para enviar dinero y ocultar parte de sus recursos
En tres años, cinco empresas introdujeron en el sistema financiero más de cuatro mil 591 millones de pesos de sus operaciones vinculadas al huachicol fiscal registrado en las aduanas portuarias a cargo de la Marina, según la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITA-TAMP/000464/2025 consultada por El Sol de México.
El expediente iniciado por la Fiscalía Especial en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas relata el análisis financiero realizado por áreas de inteligencia a 550 empresas a través de las cuales identificaron operaciones con recursos de procedencia ilícita producto del huachicol fiscal.
De ellas, la FGR considera a Altos Energéticos Mexicanos S.A de C.V; Grupo Base Energéticos S.A de C.V; Grupo Potesta S.A. de C.V; Era Tech Combustibles S.A. de C.V. y Transportadora del Pacífico y del Golfo de México S.A. de C.V. como los focos centrales para introducir dinero a través de la “venta al por menor de hidrocarburos, lavado de dinero, contrabando de hidrocarburos, corrupción en aduanas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, venta de combustible robado de ductos o pipas y vínculos con el crimen organizado y factureras en estaciones de servicio”.
Según el expediente presentado por la FGR ante un juez de Control adscrito al penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, para solicitar la detención de 14 personas, los recursos obtenidos por esas cinco empresas interconectadas entre sí incluyen a Transportadora del Pacífico y del Golfo de México, S.A. de C.V, la cual con solo un empleado reportó en 2023 utilidades por 524 millones de pesos.
“Resulta ilógico que la empresa cuente con un solo empleado, siendo inverosímil para cualquier tipo de empresa, pero más aún con relación al volumen de sus ingresos anuales, tan solo en el ejercicio 2023, reportó Ingresos acumulables por más de 524 millones de pesos”, refiere el análisis financiero de inteligencia, contenido en la carpeta de investigación.
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