CIUDAD DE MÉXICO. (Agencias).- El Capitán de Corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “El Capitán Sol”, es señalado como supuesto intermediario de los hermanos Farías en una red de corrupción de la Marina en Aduanas.
La Fiscalía General de la República (FGR) indaga su patrimonio, consumos y movimientos bancarios. El marino tiene orden de aprehensión y está prófugo.
¿Cuánto gastó en casinos y dónde?
De acuerdo con la investigación, gastó más de 52 millones de pesos en efectivo en apuestas realizadas en el Hipódromo de las Américas y en establecimientos Big Bola.
El esquema anterior podría identificarse como un método que se utiliza en el proceso de lavado de dinero respecto de operaciones con casinos; que consiste en ingresar altas cantidades de recursos ilícitos en efectivo para la compra de fichas de juego (Primera Etapa-Colocación), se realiza un juego mínimo y posteriormente se solicita el reembolso mediante una transferencia o un cheque girado por la agencia de juegos de apuestas, obteniendo los recursos ya transformados y limpios (Segunda Etapa-Estratificación)”.
“Primera Etapa-Colocación”, se realiza un juego mínimo y posteriormente se solicita el reembolso mediante una transferencia o un cheque girado por la agencia de juegos de apuestas, obteniendo los recursos ya transformados y limpios (Segunda Etapa-Estratificación).
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